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依托區塊鏈大數據打擊加密犯罪鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

2021-05-07 09:30:51 來源：中國網科技

今年4月18日，央行副行長李波在博鰲論壇上表示，央行正在研究比特幣、穩定幣的監管規則，同時強調，“要確保加密資產的投機不會造成嚴重的金融風險”。4月27日，韓國財政部長洪楠基表示，將計劃在明年對加密貨幣交易征收20%的資本利得稅。同時，美國、印度、歐洲等國也相繼透露監管計劃。

加密資產行業的監管收緊已經是大勢所趨——經歷了野蠻生長之后，加密行業的繁榮，自證了區塊鏈技術的價值潛力，也為洗錢、非法集資、線上賭博、資金盤、暗網交易提供了土壤——去年全年，數字貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。

防范加密貨幣犯罪，不僅需要完善相關政策。在落地過程中，如何利用技術手段有效防范打擊加密犯罪，成為監管和行業的共同挑戰。

區塊鏈大數據打擊加密犯罪，Chainalysis成監管新寵

如何有效打擊加密貨幣犯罪活動?如果發生盜幣事件，受害人的資產如何追回?政府、反洗錢機構如何利用技術手段監控鏈上活動?

在美國，一家區塊鏈大數據公司給出了答案，并且成為政府的合作寵兒——Chainalysis。

根據公開資料，目前，Chainalysis已經和美國政府簽訂了1000萬美元訂單，為后者在區塊鏈監管和安全領域提供大數據和產品服務，其中包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

美國政府持續加強與Chainalysis的合作，一方面顯示出“區塊鏈安全”已成為重大監管課題，一方面也證明了官方對于Chainalysis的認可，印證了區塊鏈大數據賽道的市場意義和價值。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是區塊鏈大數據賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。

作為美國頭部的區塊鏈大數據服務商，Chainalysis形成了完整的區塊鏈大數據產品和服務矩陣，目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并提供了Chainalysis Data服務。

依靠先發優勢、豐富準確的鏈上數據、豐富的鏈上數據產品、定制化的數據服務，Chainalysis與包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構先后建立了合作，從美國政府累積獲得了1000萬美元訂單，成為美國監管層的新寵。

依托區塊鏈大數據，鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

Chainalysis并非唯一的一款區塊鏈大數據工具——在區塊鏈數據分析和數字取證這條賽道上，英國的Elliptic、美國的CipherTrace以及中國的歐科云鏈鏈上天眼近期都表現亮眼，其中，歐科云鏈進展最為迅速，旗下鏈上天眼在產品、服務等多方面領跑國內，可以稱得上是“中國版Chainalysis”。

Chainalysis將自己定位成“最全面的加密貨幣調查和交易監控解決方案供應商”，致力于“為銀行、企業以及政府提供快速了解人們如何使用加密貨幣的解決方案，提升全球區塊鏈經濟的透明度。”

這一功能定位與鏈上天眼有諸多異曲同工之處——作為上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具，鏈上天眼面向C端、B端和G端用戶，力求打造一個區塊鏈資產安全系統。作為歐科云鏈的核心業務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發展迅猛，迅速成為國內賽道龍頭。

基于對市面主流幣種的全節點數據，通過對區塊鏈鏈上數據的深度分析和追蹤，鏈上天眼收集了上億個地址標簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，將區塊鏈鏈上資產與交易可以在線查詢、跟蹤，擔任起區塊鏈行業“鏈上安檢員”的工作。

借助“地址分析”功能，在得到案件中的數字貨幣錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

另外，在洗錢過程中，為了隱匿線索，罪犯會通過多層分散、混幣服務系統來轉移贓款，流入各種免KYC機構和暗網，形成復雜的鏈上交易網絡。而借助鏈上天眼地址圖譜功能，公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希，設置好對應參數，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標簽，精準鎖定涉黑數字貨幣的線下實體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監控功能，執法、司法機關通過“地址監控”和“交易監控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動態，又可以監控涉黑數字貨幣的實時流向，保護好人民群眾的財產安全。

憑借全球領先的技術、產品和服務，鏈上天眼在保護用戶資產安全、智慧助警、反洗錢等領域做出了重要貢獻，已經協助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達幾百億金額的加密貨幣相關案件。

去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同制定了《區塊鏈行業應用反洗錢標準》，明確了區塊鏈行業應用或平臺的基礎反洗錢技術安全要求。

憑借過去幾年在區塊鏈安全領域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。

作為“區塊鏈+大數據”的先行者，Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼深耕行業，從技術創新、行業合規、監管需求等多維度出發，打磨出了優秀的產品與服務。隨著加密貨幣市場的擴張，加密犯罪日益呈現多發態勢，歐科云鏈鏈上天眼保護公民資產安全、促進區塊鏈行業發展、提供監管技術支持、維護國家金融穩定等方面都將發揮重要意義，最終保護好人民群眾的財產安全。

標簽：區塊鏈大數據加密天眼