廣和通: 關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
證券代碼：300638??????證券簡(jiǎn)稱：廣和通?????公告編號(hào)：2023-093
??????????????深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?8?月?3?日召
開第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議分別審議了《關(guān)
于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》，為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分履職，保障廣大投資者利益，公司擬為公司、全資子公
司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及外派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任
保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)”）。
??因該事項(xiàng)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在利害關(guān)系，因此全體董事、
監(jiān)事在審議本事項(xiàng)時(shí)回避表決，該事項(xiàng)將直接提交公司?2023?年第四次臨時(shí)股東
大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
??一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)方案
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
準(zhǔn)）
準(zhǔn)）
??為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述責(zé)任險(xiǎn)方案框架內(nèi)，授權(quán)
公司管理層辦理公司、全資子公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及外派董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險(xiǎn)人，確定
保險(xiǎn)公司，確定保額、保費(fèi)及保險(xiǎn)合同相關(guān)其他條款，選擇聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或
其他中介機(jī)構(gòu)，商談、修訂、簽署相關(guān)法律文件，處理投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等）。
??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，上市公司可以為董事
購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，責(zé)任保險(xiǎn)范圍由合同約定，但董事因違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)
定而導(dǎo)致的責(zé)任除外。另根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董
事、監(jiān)事對(duì)本事項(xiàng)回避表決，本次為公司、全資子公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員以及外派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)事宜將直接提交公司股東
大會(huì)審議。
??二、獨(dú)立董事意見
??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控
制體系，保障公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員合法權(quán)益，促進(jìn)公司全體董
事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。該事項(xiàng)的決策和審議程序合
法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司購(gòu)買董
監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)。
??三、備查文件
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
?????????????????????深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司
?????????????????????????????????董事會(huì)
??????????????????????????二?О?二三年八月五日
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