全省首例！涉案28億，淄博警方抓獲12人！
近日
淄博市公安局淄川分局
成功破獲全省首例
【資料圖】
利用信息網絡包裝成跨境電商
騙取金融機構結匯的非法經營外匯案件
打掉3個跨境地下錢莊
涉案金額28億元
抓獲犯罪嫌疑人12人
查控涉案資金2000余萬元
今年6月，民警在對“劉某等賬戶可疑交易”線索進行研判分析時，發現劉某等人賬戶資金大量來源于擁有跨境電商貿易資質的公司賬戶，從交易的時間、金額、頻率等特點及涉案網站的后臺解析發現與實際貿易嚴重不符，由此判斷系犯罪團伙利用虛假的跨境電商貿易形式將境外外匯資金通過金融機構結匯至境內，再通過劉某等人控制的空殼公司戶、個人戶將結匯資金層層轉移結算給上游客戶。
經大數據分析研判，民警發現犯罪嫌疑人利用信息網絡包裝成跨境電商，騙取金融機構結匯，為境外博彩類、交友類網站非法轉移灰黑資金，隨后民警鎖定了分別以徐某、高某良為首的2個非法結匯的匯兌型錢莊和劉某、楊某江等人組成的結算型錢莊。
7月14日，專案組分別對目標人員及工作地點實施搜查與抓捕，控制嫌疑人10人，查控電腦主機11臺，獲取了公司搭建平臺的后臺數據；在劉某團伙居所處控制2人，查扣筆記本電腦、主機共3臺，公司印章46個、U盾53個、公司資料60余份。
經調查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某組建亦付科技有限公司專門從事外卡收單業務，為境外博彩類、交友類網站非法轉移灰黑資金。該公司雇傭技術人員專門搭建收單系統平臺，從楊某江洗錢團伙處聯系購買擁有跨境電商資質的貿易公司，利用貿易公司資質向金融機構申請外幣結匯通道鏈接上游客戶網站，實現了充值外幣以虛假跨境貿易形式結匯成人民幣流入貿易公司賬戶，上述資金周期性匯集后再通過楊某江團伙控制的公司戶、個人戶轉移至虛擬幣商最終結算給客戶，其間涉案流水高達21億余元。
2022年2月，徐某為擴展業務范圍，伙同高某良等人成立澎湃眾聯技術服務有限公司，從事上述同樣的跨境洗錢業務，公司組織架構、業務流程與亦付科技基本一致，其間涉案流水高達7億余元。
楊某江、劉某組成的洗錢團伙，專門從事注冊成立空殼公司用于為上游犯罪團伙進行資金非法轉移，其利用重慶喆德、新德楓等公司接收徐某、高某良團伙非法結匯資金再按指令轉入私戶，從中賺取千分之三的手續費，非法獲利300余萬元。
目前，案件正在進一步辦理中。
來源：大眾網·海報新聞
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