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為巨額不法資產(chǎn)提供服務(wù)?瑞信(CS.US)否認(rèn)

2022-02-21 18:12:09 來源：英為財情

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信(CS.US)上周日表示，它“強(qiáng)烈否認(rèn)”對其不當(dāng)行為的指控。此前，數(shù)十家媒體公布了聯(lián)合調(diào)查結(jié)果，調(diào)查涉及過去幾十年瑞士數(shù)千個賬戶的數(shù)據(jù)泄露。

據(jù)悉，相關(guān)賬戶信息是匿名信源一年多前提供給《南德意志報》的，后者將這些信息分享給了國際調(diào)查記者組織OCCRP(有組織犯罪和腐敗報告項目)和《紐約時報》、英國《衛(wèi)報》、法國《世界報》等46家新聞機(jī)構(gòu)。

全球多家媒體上周日集中援引匿名爆料者提供的1.8萬個瑞信客戶賬戶信息，稱這家瑞士第二大銀行在1940至2010年這過去八十年里為一眾罪犯、腐敗官員管理資產(chǎn)。據(jù)報道稱，泄露信息的賬戶總資產(chǎn)規(guī)模最高時超過1000億美元。

OCCRP透露，獲得的數(shù)據(jù)包括1.8萬賬戶的賬戶號、開立時間、最高持有金額，以及部分賬戶的銷戶時間，總共涉及3萬個人和公司實(shí)體，因?yàn)橐恍┵~戶由多個客戶共同控制。這些賬戶最高資產(chǎn)的平均值為750萬瑞士法郎。根據(jù)數(shù)據(jù)，2007和2008年之間開戶的數(shù)量達(dá)到巔峰，之后在2014年又迎來了銷戶高峰，因?yàn)槟菚r瑞士引入法律將向一部分國家自動交換外國公民的涉稅數(shù)據(jù)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，開設(shè)瑞士銀行賬戶并不觸犯法律，這份調(diào)查主要關(guān)注的是瑞信與知名犯罪集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人、腐敗官員之間的交易。根據(jù)調(diào)查記者們花費(fèi)數(shù)月挖掘出的數(shù)據(jù)，瑞信的客戶包括菲律賓人口買賣集團(tuán)、巴爾干販毒集團(tuán)頭目，以及一系列已經(jīng)被定罪的腐敗官員。不少賬戶甚至是在客戶本人被司法機(jī)構(gòu)指控或定罪后開立。

對此，瑞信在一份聲明中回應(yīng)稱：“瑞信強(qiáng)烈否認(rèn)對該行業(yè)務(wù)行為的指控和暗示，”“提交的問題主要是歷史問題……對這些事件的描述是基于部分的、不準(zhǔn)確的或選擇性的、斷章取義的信息，導(dǎo)致對銀行業(yè)務(wù)行為的有傾向性的解讀。”

瑞信強(qiáng)烈駁斥有關(guān)銀行業(yè)務(wù)行為的指控，稱該行擁有健全的數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)泄漏預(yù)防控制，在過去十年采取了一系列重要的額外措施，包括在打擊金融犯罪方面的大量進(jìn)一步投資。

該行表示，在過去3周內(nèi)，它收到了“大量詢問”，并審查了許多有問題的賬戶，“在收到媒體調(diào)查之前，大約90%的被審查賬戶今天已經(jīng)關(guān)閉或正在關(guān)閉過程中，其中超過60%是在2015年之前關(guān)閉的，”

“對于剩余的活躍賬戶，我們根據(jù)當(dāng)前的框架采取了適當(dāng)?shù)谋M職調(diào)查、審查和其他與控制相關(guān)的步驟。我們將繼續(xù)分析問題，并在必要時采取進(jìn)一步措施。”

瑞士金融監(jiān)管局(FINMA)周一表示，該機(jī)構(gòu)正在就此次調(diào)查報道與瑞信保持聯(lián)系。該機(jī)構(gòu)一名發(fā)言人稱“知道這些報道”，并援引該機(jī)構(gòu)不對個別媒體報道置評的做法。該發(fā)言人還補(bǔ)充稱：“多年來，遵守有關(guān)洗錢的規(guī)定一直是我們監(jiān)管活動的重點(diǎn)。”

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